സിഎംആർഎൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്: ഷിബി എസ്. കർത്തയെ ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

സിഎംആർഎൽ (CMRL) കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളിൽ, കമ്പനിയുടെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ നിപുണ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ഷിബി എസ്.

കർത്തയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. സിഎംആർഎൽ എം.ഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകളാണ് ഇവർ.

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകൻ ശരൺ എസ്. കർത്തയ്ക്കും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇ.ഡി നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനുപുറമെ, സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണ ബുധനാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇ.ഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകും.

ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 197.7 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇന്ററിം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ, വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് സേവനത്തിന്റെ പേരിൽ 1.72 കോടി രൂപ നൽകിയതായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതോടൊപ്പം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും കമ്പനികൾക്കും സിഎംആർഎൽ പണം നൽകിയെന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇന്ററിം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയം എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ (SFIO) അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇ.ഡിയും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

ഇ.ഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതോടെ, സിഎംആർഎൽ, ടി. വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

സ്ഥലങ്ങൾ, നിപുണ ഇന്റർനാഷണൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. കളമശേരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിപുണ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഷിബി.

വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കലുകൾ, കൽക്കരി തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് നിപുണ. സിഎംആർഎല്ലുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണമാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.