സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസ്: എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തു

കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് വിവാദത്തിൽ നിർണായക നിയമനടപടിയുമായി കേന്ദ്ര ഏജൻസി രംഗത്ത്. പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെട്ട

സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഔദ്യോഗികമായി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് രണ്ട് പ്രത്യേക ഇസിഐആറുകൾ അതായത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് വിഭാഗം നേരത്തെ ഇവർക്കെതിരെ അന്വേഷണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെയും കടുത്ത നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട് അഥവാ പിഎംഎൽഎ നിയമപ്രകാരം ഇ.ഡിക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഏജൻസികളുടെ എഫ്ഐആറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ആവശ്യമാണ്. വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച രണ്ട് എഫ്ഐആറുകൾ വഴി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നടപടി.

പുതിയ ഇസിഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഉറവിടങ്ങൾ, വിദേശ നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ, ഹവാല ഇടപാടുകൾ എന്നിവയാകും കേന്ദ്ര ഏജൻസി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക. ഇതിനുപുറമെ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇന്ററിം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ, എസ്‌എഫ്‌ഐഒ, ആർഒസി എന്നിവയുടെ സമഗ്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ, വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകൾ എന്നിവയും ഇ.ഡി ഒരുമിച്ച് വിലയിരുത്തും.

കൊച്ചിയിലെ സിഎംആർഎൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും എക്സാലോജിക്കിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട പണത്തിന്റെ കൃത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നും, ഈ തുക മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കോ ബെനാമി പേരിലുള്ള ഇടപാടുകളിലേക്കോ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളും വിശദമായി അന്വേഷിക്കും.

അന്വേഷണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഇ.ഡി നോട്ടീസ് അയക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇടപാടുകൾക്ക് মধ্যസ്ഥത വഹിച്ച വ്യക്തികൾ, മറ്റു പ്രമുഖർ എന്നിവരെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഭാഗമാകും.

വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകളുടെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ സ്വന്തം കണ്ടെത്തലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ. അനധികൃത സ്വത്തുസമ്പാദനമോ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലോ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പിഎംഎൽഎ സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനും സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരമുണ്ട്.

എങ്കിലും ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീലുകളിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിലെ ഇ.ഡിയുടെ നീക്കങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക.